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张青松：深入贯彻落实反电信网络诈骗法 推动“资金链”治理再上新台阶
深入贯彻落实反电信网络诈骗法推动“资金链”治理再上新台阶（中国人民银行党委委员、副行长 张青松）习近平总书记高度重视打击治理电信网络诈骗工作，在2021年4月对打击治理电信网络诈骗工作作出重要批示，强调注重源头治理、综合治理，全面落实打防管控措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任，加强法律制度建设，坚决遏制此类犯罪...... -
牢记六点，远离洗钱犯罪！
洗钱套路不断迭代升级有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中我们究竟怎么做才能避免洗钱陷阱呢？今天就给大家讲一讲如何保护自己，远离洗钱01选择可靠金融机构合法的金融机构、支付机构需在其主管部门的监管下开展业务，依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行反洗钱义务，并对在业务过程中依法获得的客户信息予以保密，以保障客户权益。...... -
遵守反洗钱法规，增强反洗钱意识
洗钱”风险看似离我们很遥远，但在日常生活中有很多“洗钱”风险陷阱，稍有不慎就会落入其中，下面给大家介绍关于反洗钱的基础知识，帮助大家认识洗钱风险，提高反洗钱意识和能力。1“洗钱”一词的由来20世纪20年代，当时美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团以开设洗衣店为掩护，将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为洗衣店...... -
学习反洗钱知识，防范洗钱风险
洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱犯罪危害性很大：1为有组织犯罪提供资金来源；2助长刑事犯罪，危害社会稳定；3助长贪污腐败；4损害金融机构声誉，诱发金融危机...... -
POS机商户编号有什么作用
很多读者会困惑POS机商户编号到底有什么作用呢？现在我们来详细讲讲，如果你有兴趣，可以继续阅读。 POS机商户编号指收单机构、行政区域、商户类型。POS机商户号共15位。POS机是一种配备条码或OCR码技术的终端阅读器。 pos机的主要任务是为商品和媒体交易提供数据服务和管理功能，以及进行非现金支付。POS机适用于......
